Началник управление „Предотвратяване изпирането на пари и измами“

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. ББР предлага разнообразен и индивидуален подход за фирмено кредитиране с богат избор от финансови продукти и инструменти. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за бизнеса в България, да подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Търсим мотивирани, отговорни и амбициозни кандидати за позицията началник управление „Предотвратяване изпирането на пари и измами“, които притежават визия, експертиза и желание да допринасят за поддържането и развитието на стабилна и ефективна система за контрол и превенция на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ).

Основни задължения:

• Ръководи и координира дейността на управление „Предотвратяване изпирането на пари и измами“ в съответствие с действащото българско и европейско законодателство и вътрешните правила на банката;
• Осигурява прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП), както и изискванията на Европейския банков орган, препоръките на Европейската комисия и вътрешната нормативна рамка на банката;
• Разработва, актуализира и прилага политики, вътрешни правила и процедури за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• Организира и ръководи процесите, свързани с опознаването на клиента и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като гарантира, че банката идентифицира, проверява и наблюдава клиентите си в съответствие с действащите нормативни изисквания;
• Управлява процесите, свързани с международни изисквания като USA PATRIOT ACT, автоматичния обмен на финансова информация (включително FATCA и CRS), както и ограничения, наложени с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и санкции на Европейския съюз;
• Извършва цялостна оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно резултатите от националната и наднационалната оценка на риска и предлага ефективни мерки за неговото ограничаване;
• Отговаря за обучението и консултирането на служители относно нормативните изисквания и добри практики в сферата, 
• Отговаря за изготвяне на анализи, справки, отчети и кореспонденция, свързани с дейността на управлението;
• Ръководи екип и осигурява ефективното му функциониране, като гарантира високо ниво на професионализъм и конфиденциалност.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование в сферата на икономиката или правото с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
• Минимум 5 години професионален опит по специалността в лица по § 1, т. 2–5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции; 
• Познаване на приложимата правна и регулаторна рамка в областта на ПИП/ПФТ, идентифициране, оценка и управление на рисковете от ИП/ФТ и прилагане на политиките, механизмите за контрол и процедурите за превенция от ИП/ФТ.
• Специализирани познания:
  • Отлично познаване на ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и приложимото европейско законодателство;
  • Познаване на международни стандарти и практики в областта на ИП/ФТ, включително FATCA, CRS, USA PATRIOT ACT.
• Умения и качества:
  • Стратегическо мислене и лидерски умения;
  • Аналитичност, внимание към детайла, дискретност и висока професионална етика;
  • Отлични комуникационни и междуличностни умения;
  • Умения за работа в екип;
  • Владеене на английски език е предимство.

Като част от екипа на Българска банка за развитие, ще имате възможност:

• Да се развивате професионално в стабилна и утвърдена финансова институция с уникален профил и ключова роля за икономическото развитие на България;
• Да разширявате своите знания и експертиза;
• Да бъдете част от амбициозен и ангажиран екип, в който се цени сътрудничеството, взаимната подкрепа и професионалната етика;
• Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.