23.09.2020 ББР спазва българското и международното законодателство
Във връзка с разпространената информация от някои медии относно публикуваните от Международния консорциум на разследващите журналисти (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) документи и информация, както и споменаването на Насърчителна банка като участник в сделка през 2016 г., определена като съмнителна, изразяваме нашата позиция:
Групата на Българска банка за развитие следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на българското и международното законодателство. В банката действат вътрешни правила и функционира специализирана служба, която извършва комплексни проверки на клиентите и осъществява комуникация с компетентните органи.